Genel Kurul Toplantısı
2025 yılında Banka’nın Genel Müdürlük adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 71. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2025 tarihinde yapılmış ve toplantı nisabı %94,22 olarak gerçekleşmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ile “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda paydaşlar elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılma imkânı elde etmiş, öneride bulunmuş, görüş açıklamış ve oy kullanma imkânına sahip olmuştur.
Genel Kurul Toplantıları’ndan önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul’a ilişkin davet, gündem, vekâletname örneği ve ekinde yer alan diğer belgeler ilgili mevzuata uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan Türkiye çapında yayım yapan bir gazete aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve Banka internet sitesinde de söz konusu belgeler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Banka Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmayı, öneride bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy kullanmayı sağlayan e-Genel Kurul hizmeti için, toplantı ve çağrı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün önce MKK sisteminde Genel Kurul çağrısı yapılmaktadır.
Genel Kurul’a yönelik olarak hazırlanan 2024 hesap dönemine ait Banka Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu’nu içeren 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu Genel Kurul öncesinde ilgili mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmak üzere VakıfBank kurumsal internet sitesinde, MKK sisteminde, Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) ve Genel Müdürlük ve Banka’nın tüm şubelerinde ortakların bilgisine hazır halde bulundurulmuştur. Ayrıca pay sahiplerinin talep etmesi durumunda Genel Kurul’a ilişkin davet, gündem ve vekâletname örnekleri şube personeli tarafından temin edilebilmektedir. Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olup katılmak için gerekli prosedürleri yerine getiren ortaklar 2025 yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmıştır.
Genel Kurul öncesi yayımlanan ilan ve davet mektuplarında;
Hazırlanan Entegre Faaliyet Raporu’nda; Banka faaliyetleri, üst yönetime ilişkin bilgiler, Banka bilançoları, bilanço dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, derecelendirme kuruluşlarının notları vb. bilgiler yer almaktadır. Entegre Faaliyet Raporu talep eden pay sahiplerine Genel Kurul öncesi ve sonrasında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.
Banka’nın 71. Olağan Genel Kurulu’na medya tarafından bir katılım olmamıştır.
Banka’nın Genel Kurullarında, bütün pay sahipleri pay oranları ne olursa olsun gündeme ilişkin konularda söz alma, görüş beyan etme ve soru sorma hakkına sahiptir. 2025 yılı içinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerince gündeme alınması talep edilen herhangi bir madde olmamıştır.
1.3.5 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul toplantıları sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Banka internet sitesinde yayımlanmaktadır. 25 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 14. gündem maddesi olan dilekler ve kapanış kısmında pay sahiplerine soru sorma ve söz hakkı tanınmış olup paydaşlar görüş ve önerilerini iletmişlerdir. Toplantı esnasında paydaşlara sözlü veya yazılı olarak cevap verilmesi gereken sorulara sözlü ve yazılı olarak cevap verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hem fiziki ortamda hem de elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin sormuş oldukları sorulara, beyan ettikleri dilek ve düşüncelere ve muhalefet şerhlerine ilişkin Toplantı Başkanlığı tarafından verilen cevaplara, ayrıntılı bir şekilde Genel Kurul tutanaklarında (https://vbassets.vakifbank.com.tr/bankamiz/yatirimci-iliskileri/%c3%b6zet%20tutanak/71.-genel-kurul-toplanti-tutanagi.pdf) yer verilir. Genel Kurul toplantı tutanakları ve ekleri Genel Kurul’u takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, e-Şirket Bilgi Portalı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile kamuya ve pay sahiplerine duyurulmakta, ayrıca Banka internet sitesinde de yayımlanmaktadır.
Banka’nın dönem içerisinde yaptığı bağış ve yardım tutarları Genel Kurul toplantısında belirtilmiş olup özet tutanaklarda buna ilişkin bilgi yer almaktadır.
2025 yılı içinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu tarafından olumlu oyun sağlanamaması sebebiyle kararın Genel Kurul’a bırakıldığı herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu kişilerin, Banka’nın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklıkta sınırsız ortak sıfatıyla bir sorumlulukları bulunmadığı anlaşılmıştır.