99
BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin VakıfBank dışındaki grup içi görevleri:
ADI SOYADI
GÖREV ALDIĞI İŞTİRAK
İŞTİRAKTEKİ GÖREVİ
İŞTİRAKTEKİ GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Ramazan GÜNDÜZ
VakıfBank International AG
YK Başkanı
27.04.2015
Mehmet Emin ÖZCAN
Güneş Sigorta A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
YK Başkan Vekili
YK Başkanı
27.03.2015
27.03.2015
Halil AYDOĞAN
Güneş Sigorta A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.
TSKB A.Ş.
YK Başkanı
YK Başkanı
YK Üyesi
09.04.2013
15.02.2012
16.12.2013
İsmail ALPTEKİN
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.
YK Başkanı
YK Üyesi
31.05.2010
01.01.2011
Dr. Adnan ERTEM
Vakıf Emeklilik A.Ş.
YK Başkanı
30.03.2011
Sabahattin BİRDAL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.
YK Başkan Vekili
YK Başkanı
27.03.2015
30.04.2014
Öztürk ORAN
Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş.
VakıfBank International AG
YK Başkanı
YK Başkan Vekili
09.05.2014
27.04.2015
Şeref AKSAÇ
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
YK Başkan Vekili
YK Başkanı
27.03.2015
01.04.2015
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Adnan ERTEM’in
VakıfBank dışındaki grup dışı görevleri, T.C.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü, Sosyal
Yardımlar Fon Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi,
Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi,
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı
Mütevelli Heyeti Üyesi, Bezmi Alem Üniversitesi
Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Kuveyt Türk Katılım
Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Basın
İlan Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf
Katılım Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan
Vekili’dir.
Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk ORAN’ın VakıfBank
dışındaki Grup dışı görevleri; 2003 yılından
bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında
Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş hayatına
devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis
ve Yönetim Kurulu üyeliği ile Dünya Ticaret
Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir. Vakıf Katılım Bankası A.Ş.‘de
Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
Banka Ana Sözleşmesi’nin 60’ıncı maddesinin
dördüncü fıkrası “Yönetim Kurulu Üyeleri Genel
Kurul’un iznini almaksızın, Banka’nın işletme
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi
kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları
gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da
giremezler.” şeklindedir. Bu kapsamda, Yönetim
Kurulu üyeleri Banka Genel Kurulu’ndan izin
almadan gerek başkaları adına gerekse kendi
hesaplarına doğrudan doğruya veya vasıtayla
Banka ile muamele yapamazlar ve Banka ile
muamele yapan başka bir ortaklıkta Murahhas
Üye olamazlar. Ayrıca, 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu gereği, Denetim Komitesi’nde görev
alan Yönetim Kurulu Üyeleri konsolideye tabi
olmayan iştiraklerde görev almamaktadırlar.
5.2 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Banka işlerinin lüzumuna
göre, Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin
isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak
kaydıyla toplanmak zorundadır. Ancak,
gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı
takdirde Başkan’ın tensibi ile toplantı bir defaya
mahsus olmak üzere ertelenebilir. (Banka
Ana Sözleşmesi 53’üncü madde) Toplantı
gündemleri Genel Müdürlük birimlerinden gelen
müzekkerelere göre düzenlenmekte, Yönetim
Kurulu’nun icradan talep ettiği çeşitli raporlar
ve Kurul Üyeleri’nden gelen çeşitli konular
toplantı sırasında görüşülmektedir. Gündem
ve ilgili dosyalar toplantıdan önce üyelere
dağıtılmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yönelik
bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri Yönetim
Kurulu İşlemleri Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilir. 2015 yılında 31 adet Yönetim
Kurulu Toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu
Toplantıları’na mazeretleri hariç Yönetim
Kurulu Üyeleri katılmıştır. Kararlar oybirliği
ile alınmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları’nda
üyelerin yönelttiği sorular, ifade ettikleri bütün
görüşler veya muhalefetler tutanaklara kayıt
edilir. Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy hakkı
mevcut olup, Üyeler’in ağırlıklı oy hakkı ve/veya
olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Toplantıları’nda Üyeler’in
çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar
hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar
eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek
toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa
teklif reddedilmiş sayılır (Banka Ana Sözleşmesi
54’üncü madde).
