VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
98
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU
5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
BU GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Ramazan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi (C)
29.03.2013
06.04.2009
Mehmet Emin ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi (D)-Bağımsız
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kredi Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
28.03.2014
29.03.2013
05.04.2013
04.04.2014
Halil AYDOĞAN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi
29.03.2013
İsmail ALPTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi (A)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kredi Komitesi Yedek Üyesi
06.04.2009
07.04.2009
30.03.2015
Dr. Adnan ERTEM
Yönetim Kurulu Üyesi (A)
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
28.10.2010
06.04.2012
Öztürk ORAN
Yönetim Kurulu Üyesi (A)-Bağımsız
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
30.04.2014
08.05.2014
30.03.2015
Şeref AKSAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi (B)
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Kredi Komitesi Üyesi
30.04.2014
08.05.2014
29.12.2015
Sabahattin BİRDAL
Yönetim Kurulu Üyesi (C)-Bağımsız
Denetim Komitesi Üyesi
Kredi Komitesi Yedek Üyesi
31.03.2014
04.04.2014
29.12.2015
DENETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet HALTAŞ
Denetim Kurulu Üyesi
19.03.2010
Yunus ARINCI
Denetim Kurulu Üyesi
19.03.2010
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu’nun düzenlemeleri kapsamında Yönetim
Kurulu Başkanı’nın icrai görevi bulunmamaktadır.
Genel Müdür Halil AYDOĞAN Yönetim Kurulu’nda
icracı üyedir. Yönetim Kurulu’nda Genel Müdür
haricinde icracı üye bulunmamaktadır. Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin görev süresi 3 yıl olup, görev
süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim
Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri
-
kurulu-uyeleri.aspx?pageID=300 adresinde
yayımlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca
bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı üç olarak
belirlenmiştir. Mehmet Emin ÖZCAN, Sabahattin
BİRDAL bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları,
belirtilen kişilerin mevzuat, Ana Sözleşme ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğinde yer
alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına
ilişkin beyanları 26.01.2015 tarihli Kurumsal
Yönetim Komitesi Kararında yer almaktadır.
Bağımsız Üyeler 29.01.2015 tarihinde Yönetim
Kurulu’na sunulmuştur. Banka Olağan Genel
Kurulu’nda ise Mehmet Emin ÖZCAN, Sabahattin
BİRDAL ve Öztürk ORAN bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu bağımsız Üyeleri’nin bağımsız
olduklarına ilişkin beyanları bulunmaktadır
ve ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı
ortadan kaldıran bir durum bulunmamaktadır.
