VAKIFBANK
2015 FAALİYET RAPORU
94
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
2.3 Genel Kurul Toplantıları
2015 yılında Şirket merkez adresinde Olağan
Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 61.
Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015
tarihinde yapılmış ve toplantı nisabı %85,08
olarak gerçekleşmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı, “Anonim
Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel
Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile “Anonim
Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak
Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri
uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda,
paydaşlar elektronik ortamda Genel Kurul
toplantısına katılma imkânı elde etmiş, öneride
bulunmuş, görüş açıklamış ve oy kullanma
imkânına sahip olmuştur.
Genel Kurul Toplantıları’ndan önce pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel
Kurul’a ilişkin davet, gündem, vekâletname
örneği ve ekinde yer alan diğer belgeler ilgili
mevzuata uygun olarak Kamuyu Aydınlatma
Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Yönetim
Kurulu’nca kararlaştırılan Türkiye çapında yayım
yapan en az iki gazete aracılığı ile kamuya
duyurulmuş ve Banka internet sitesinde de
söz konusu belgeler Türkçe ve İngilizce olarak
yayımlanmıştır. Banka Genel Kurul Toplantısı’na
elektronik ortamda katılmayı, öneride
bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy kullanmayı
sağlayan e-Genel Kurul hizmeti için, toplantı
ve çağrı günleri hariç olmak üzere en az 21
gün önce MKK sisteminde Genel Kurul çağrısı
yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, söz konusu
belgeler adres bilgileri güncel olarak Banka
kayıtlarında bulunan ortaklara posta yolu ile de
ulaştırılmaktadır.
Genel Kurul’a yönelik olarak hazırlanan 2014
hesap dönemine ait Banka Bilanço ve Kâr-
Zarar tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme
Kuruluşu Raporu’nu içeren 2014 yılı Faaliyet
Raporu Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının
bilgi ve incelemesine sunulmak üzere MKK
sisteminde ve Banka’nın tüm şubelerinde
ortakların bilgisine hazır halde bulundurulmuştur.
Ayrıca pay sahiplerinin talep etmesi durumunda
Genel Kurul’a ilişkin davet, gündem ve
vekâletname örnekleri şube personeli tarafından
temin edilebilmektedir. Genel Kurul’a katılma
hakkına sahip olup, katılmak için gerekli
prosedürleri yerine getiren ortaklar 2015
yılında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’na
katılmıştır.
Genel Kurul öncesi yayımlanan ilan ve davet
mektuplarında;
–
–
Toplantı günü, saati ve yeri,
–
–
Toplantı gündemi,
–
–
Davetin hangi organ tarafından yapıldığı
(Banka Yönetim Kurulu),
–
–
Olağan toplantı ilanlarında Faaliyet Raporu ile
bilanço, kâr ve zarar cetvellerinin ortakların
incelemesine sunulacağı adresler (Genel
Müdürlük ve şubeler),
–
–
Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri
için vekâletname örnekleri pay sahiplerine
duyurulmaktadır.
Hazırlanan Faaliyet Raporu’nda; Banka
faaliyetleri, üst yönetime ilişkin bilgiler, Banka
Bilançoları, Bilanço Dipnotları, Bağımsız Denetim
Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Yönetim
Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi, Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Raporu vb. bilgiler
yer almaktadır. Faaliyet Raporu talep eden pay
sahiplerine Genel Kurul öncesi ve sonrasında
Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından temin
edilmektedir.
Banka’nın Genel Kurulları’nda, bütün pay
sahipleri pay oranları ne olursa olsun gündeme
ilişkin konularda söz alma, görüş beyan etme
ve soru sorma hakkına sahiptir. 30 Mart 2015
tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na hem fiziki ortamda hem de
elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin
sormuş oldukları sorulara, beyan ettikleri dilek
ve düşüncelere, söz konusu hususlara ilişkin
Toplantı Başkanı ve Başkanlığı tarafından
verilen cevaplara, ayrıntılı bir şekilde Genel
Kurul tutanaklarında yer verilmiştir. Genel Kurul
Toplantı tutanakları ve ekleri Genel Kurul’u
takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi, e-Şirket Bilgi Portalı ve
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile kamuya ve pay
sahiplerine duyurulmakta, ayrıca Banka internet
sitesinde de yayımlanmaktadır.
VakıfBank Ana Sözleşmesi’nin 39’uncu
maddesi “Genel Kurul Toplantısı’na katılan
her hisse sahibinin gündem konularında eşit
şartlar altında ve toplantının yürütülmesine
ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini
açıklama ve soru sorma imkânı vardır. Yönetim
Kurulu’na hitaben sorulan sorular, pay sahipliği
haklarının kullanılması için gerekli olması
ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla,
mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkân
olmaması durumunda Genel Kurul’u izleyen
bir hafta içinde yazılı olarak cevaplandırılır”
şeklindedir. Bu kapsamda, 30 Mart 2015
tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda pay sahipleri tarafından sorulan
sorulara toplantı sırasında Yatırımcı İlişkileri
Müdürlüğü tarafından cevap verilmiştir. Ayrıca,
1.3.5 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında
Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm
sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, Genel
Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde
Banka internet sitesinde yayımlanmaktadır.
61. Olağan Genel Kurul Toplantısı esnasında
cevaplanmayan soru olmadığı için internet
sitesinde yayımlanmamıştır.
61. Olağan Genel Kurul Toplantısı esnasında
toplantıya katılan bir hissedar tarafından SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın
Yönetim Kurulu üyesi atanması yapılmamasına
ilişkin sorusu; pay sahiplerinden bu konuyla
ilgili herhangi bir talep gelmediği, talep gelmesi
halinde Genel Kurul’un değerlendirmesine
sunulacağı şeklinde yanıtlanmıştır.
30 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda Banka Ana Sözleşmesi’nin
“Sermaye” başlıklı 7. maddesi değiştirilmiştir.
Banka’nın kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000
Türk Lirası’ndan 10.000.000.000 Türk Lirası’na
yükseltilmiştir.
2015 yılı içinde Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda, pay sahiplerince gündeme
alınması talep edilen herhangi bir madde
olmamıştır.
Bunun dışında, 2015 yılı içinde bağımsız
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu tarafından
olumlu oyun sağlanamaması sebebiyle kararın
Genel Kurul’a bırakıldığı herhangi bir işlem
bulunmamaktadır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay
sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari
sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların
eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî
hısımlarının, Banka veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir
işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu
kişilerin, Banka’nın veya bağlı ortaklıklarının
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir
işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı
ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka
ortaklıkta sınırsız ortak sıfatıyla bir sorumlulukları
bulunmadığı anlaşılmıştır.
