91 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
91
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri’nin bağımsız olduklarına ilişkin beyanları bulunmaktadır ve ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir
durum bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Banka dışındaki grup içi görevleri:
ADI SOYADI
GÖREV ALDIĞI İŞTİRAK
İŞTİRAKTEKİ GÖREVİ
Ramazan GÜNDÜZ
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
YK BAŞKANI
Mehmet Emin ÖZCAN
VakıfBank International AG
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
GK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
Halil AYDOĞAN
Güneş Sigorta A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.
TSKB A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKANI
YK ÜYESİ
Halim KANATCI
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Emeklilik A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
İsmail ALPTEKİN
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Güneş Sigorta A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
YK ÜYESİ
Dr. Adnan ERTEM
Vakıf Emeklilik A.Ş.
YK BAŞKANI
Öztürk ORAN
Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
Şeref AKSAÇ
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
Sabahattin BİRDAL
Vakıf Finans Factoring Hiz. A.Ş.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKANI
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Adnan ERTEM’in VakıfBank dışındaki Grup dışı görevleri, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürü, Sosyal Yardımlar Fon Kurulu Yönetim
Kurulu Üyesi, Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Bezmi Alem Üniversitesi Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Basın İlan Kurumu’nda Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk ORAN’ın VakıfBank dışındaki Grup dışı görevleri; 2003 yılından bu yana ortağı olduğu ilaç firmalarında Yönetim Kurulu Başkanı
olarak iş hayatına devam etmiştir. İstanbul Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile Dünya Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini
sürdürmektedir.
Banka Ana Sözleşmesi’nin 60’ıncı maddesinin dördüncü fıkrası “Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul’un iznini almaksızın, Banka’nın işletme konusuna giren
ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla
da giremezler.” şeklindedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri Banka Genel Kurulu’ndan izin almadan gerek başkaları adına gerekse kendi hesaplarına
doğrudan doğruya veya vasıtayla Banka ile muamele yapamazlar ve Banka ile muamele yapan başka bir ortaklıkta murahhas üye olamazlar. Ayrıca, 5411 sayılı
Bankacılık Kanunu gereği, Denetim Komitesi’nde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri konsolideye tabi olmayan iştiraklerde görev almamaktadırlar.
5.2 YÖNETIM KURULU’NUN FAALIYET ESASLARI
Yönetim Kurulu, Banka işlerinin lüzumuna göre, Başkanlığın daveti veya en az iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla toplanmak
zorundadır. Ancak, gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı takdirde Başkan’ın tensibi ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir. (Banka
Ana Sözleşmesi 53’üncü madde) Toplantı gündemleri Genel Müdürlük birimlerinden gelen müzekkerelere göre düzenlenmekte, Yönetim Kurulu’nun icradan
talep ettiği çeşitli raporlar ve kurul üyelerinden gelen çeşitli konular toplantı sırasında görüşülmektedir. Gündem ve ilgili dosyalar toplantıdan önce üyelere
dağıtılmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yönelik bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri Yönetim Kurulu İşlemleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 2014 yılında 29 adet
Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Toplantıları’na mazeretleri hariç Yönetim Kurulu Üyeleri katılmıştır. Kararlar oybirliği ile alınmıştır. Yönetim
Kurulu Toplantıları’nda Üyeler’in yönelttiği sorular, ifade ettikleri bütün görüşler veya muhalefetler tutanaklara kayıt edilir. Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy
hakkı mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Toplantıları’nda Üyeler’in çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu takdirde,
görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik olursa teklif reddedilmiş sayılır (Banka Ana Sözleşmesi 54’üncü madde).
Banka’nın önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarında Bağımsız Üyeler’in çoğunluğunun onayı aranır. Söz konusu işlemin Bağımsız
Üyeler’in çoğunluğu tarafından onaylanmaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde
kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul onayına sunulur. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz (Banka Ana
Sözleşmesi 54’üncü madde).