86 / 328
YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
86
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU
Söz konusu talepler, Banka Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2014 tarihli ve 85464 sayılı kararı ile Banka stratejileri ve öncelikleri ile uyumlu olmamaları nedeniyle
kabul edilmemiştir.
Ayrıca, pay sahibi Jilber TOPUZ’un gündeme alınmasını talep ettiği, 2013 yılında yapılan bağış/yardım miktarı ile birlikte yararlanıcıların kimler olduğu konusu
hali hazırda Genel Kurul gündeminin 12 numaralı maddesinde yer almaktaydı. Söz konusu madde kapsamında, 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarları
ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
2014 yılı içinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerince gündeme alınması talep edilen herhangi bir madde olmamıştır.
Bunun dışında, 2014 yılı içinde bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nin çoğunluğu tarafından olumlu oyun sağlanamaması sebebiyle kararın Genel Kurul’a bırakıldığı
herhangi bir işlem bulunmamaktadır.
Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye
kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca, söz konusu
kişilerin, Banka’nın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir başka ortaklıkta sınırsız ortak sıfatıyla bir sorumlulukları bulunmadığı anlaşılmıştır.
2.4 OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
Pay sahiplerinin oy hakları ve bu hakların kullanımına ilişkin hükümler, VakıfBank Ana Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesinde yer almaktadır. VakıfBank Ana
Sözleşmesi’nin 43. ve 48. maddeleri gereğince (A), (B) ve (C) grubu ortaklarına Yönetim Kurulu’na aday gösterme, (A) ve (C) grubu ortaklarına ise Denetim
Kurulu’na aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.
VakıfBank’ın payları (A), (B), (C) ve (D) grubuna ayrılmıştır. Tüm gruplardaki hisse senetlerinin nominal değerleri ve oy hakları birbirine eşittir. (D) Grubu halka
açık paylardan oluşmaktadır.
Genel Kurul Toplantıları’nda her on hisseye sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil edenin bir oyu vardır. On hisseden fazlaya sahip olanların yukarıdaki
nispete göre belli olacak sayıda sınırlamaya tabi olmaksızın oy hakkı bulunmaktadır.
VakıfBank’ın sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık haklarının kullanılması Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili
mevzuata ve SPK’nın tebliğ ve kararlarına tabidir.
2.5 KÂR PAYI HAKKI
VakıfBank Ana Sözleşmesi’nde kâr payına katılmada imtiyazı düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. VakıfBank’ın hisse senetlerinin kâr dağıtımına ilişkin
esaslar, Ana Sözleşmesi’nin 82, 83, 84, 85’inci maddelerinde açıklanmaktadır.
Kâr dağıtımına ilişkin VakıfBank Yönetim Kurulu önerisi her yıl Genel Kurul’a, Genel Kurul öncesinde de faaliyet raporu aracılığı ile pay sahiplerinin bilgisine
sunulmakta ve Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanmaktadır. Genel Kurul tarafından alınan 2013 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin karar doğrultusunda kâr
dağıtım işlemleri yasal süresi içinde tamamlanmış ve resmi mercilere gerekli bildirimler yapılmıştır. Ayrıca, ilgili karar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu
aracılığı ile kamuya ilan edilmiştir.
Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.
Diğer taraftan, 1.6.1. no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi ile uyum amacıyla Banka Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılında “Kâr Dağıtım Politikası” oluşturulmuş ve
söz konusu politika dokümanı Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesinde yayımlanmıştır. Kâr Dağıtım Politikası gerçekleştirilecek ilk Genel Kurul’da ortakların
onayına sunulacak ve ilke ile tam uyum sağlanacaktır.