90 / 328
YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
90
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU
5.1 YÖNETIM KURULU’NUN YAPISI VE OLUŞUMU
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
BU GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Ramazan GÜNDÜZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi (C)
29.03.2013
06.04.2009
Mehmet Emin ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi (D)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kredi Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Üyesi
28.03.2014
29.03.2013
29.03.2013
05.04.2013
04.04.2014
ADI VE SOYADI
GÖREVİ
BU GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
Halil AYDOĞAN
Genel Müdür Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi
29.03.2013
İsmail ALPTEKİN
Yönetim Kurulu Üyesi (A)-Bağımsız
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
06.04.2009
03.01.2013
07.04.2009
Halim KANATCI
Yönetim Kurulu Üyesi (A)
Kredi Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
28.04.2009
03.01.2013
17.12.2013
Dr. Adnan ERTEM
Yönetim Kurulu Üyesi (A)
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
28.10.2010
06.04.2012
Öztürk ORAN
Yönetim Kurulu Üyesi (A)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kredi Komitesi Yedek Üyesi
30.04.2014
08.05.2014
08.05.2014
Şeref AKSAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi (B)
Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Kredi Komitesi Yedek Üyesi
30.04.2014
08.05.2014
08.05.2014
Sabahattin BİRDAL
Yönetim Kurulu Üyesi (C)-Bağımsız
Denetim Komitesi Üyesi
31.03.2014
04.04.2014
DENETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet HALTAŞ
Denetim Kurulu Üyesi (A)
19.03.2010
Yunus ARINCI
Denetim Kurulu Üyesi (C)
19.03.2010
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi bulunmamaktadır. Genel Müdür Halil
AYDOĞAN Yönetim Kurulu’nda icracı üyedir. Yönetim Kurulu’nda Genel Müdür haricinde icracı üye bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi 3
yıl olup, görev süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri Faaliyet Raporu 68, 69 ve 70. sayfalarda yayımlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne ilişkin düzenlemeleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı üç olarak belirlenmiştir. İsmail
ALPTEKİN, Sadık TILTAK ve Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU’nun bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları, belirtilen kişilerin mevzuat, Ana Sözleşme ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun ilgili tebliğinde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin beyanları 28.01.2014 tarihli raporda bulunmaktadır. Bağımsız Üyeler
29.01.2014 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Banka Olağan Genel Kurulu’nda ise adı geçen Üyeler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
Ancak bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’nden; Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU 7 Şubat 2014 tarihinde ve Sn. Sadık TILTAK 31 Mart 2014 tarihinde Banka’daki
görevlerinden ayrılmışlardır. C Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Sn. Sadık TILTAK’ın yerine kalan süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk Genel
Kurul’un tasdikine sunulmak üzere Sn. Sabahattin BİRDAL seçilmiştir. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan VakıfBank Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Sn. İsmail
ALPTEKİN, Sn. Sabahattin BİRDAL ve Sn. Mehmet Emin ÖZCAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmişlerdir.