85 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
85
VakıfBank Ana Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması hususu düzenlenmemiştir. Özel denetçi talep edilmesine ilişkin hükümler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kanunu kapsamında değerlendirilmiş olup, 2014 yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahibi Jilber TOPUZ’dan gelen özel denetçi talebi oy çokluğuyla
reddedilmiştir. Konuya ilişkin bilgi Banka’nın kurumsal internet sitesinde yer alan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı’nda bulunmaktadır.
2.3 GENEL KURUL TOPLANTILARI
2014 yılında Şirket merkez adresinde Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart
2014 tarihinde yapılmış ve toplantı nisabı % 79,15 olarak gerçekleşmiştir. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı nisabı ise % 85,42
olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya medya kuruluşları tarafından katılım olmamıştır.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile “Anonim Şirketlerin
Genel Kurullarında Uygulanacak Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, paydaşlar elektronik ortamda Genel
Kurul toplantısına katılma imkânı elde etmiş, öneride bulunmuş, görüş açıklamış ve oy kullanma imkânına sahip olmuştur.
Genel Kurul Toplantıları’ndan önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Kurul’a ilişkin davet, gündem, vekâletname örneği ve ekinde yer alan diğer
belgeler ilgili mevzuata uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan Türkiye çapında yayım
yapan en az iki gazete aracılığı ile kamuya duyurulmuş ve Banka internet sitesinde de söz konusu belgeler Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmıştır. Banka
Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmayı, öneride bulunmayı, görüş açıklamayı ve oy kullanmayı sağlayan e-Genel Kurul hizmeti için, toplantı
ve çağrı günleri hariç olmak üzere en az 21 gün önce MKK sisteminde Genel Kurul çağrısı yapılmaktadır. Bunlara ek olarak, söz konusu belgeler adres bilgileri
güncel olarak Banka kayıtlarında bulunan ortaklara posta yolu ile de ulaştırılmaktadır.
Genel Kurul’a yönelik olarak hazırlanan 2013 hesap dönemine ait Banka Bilanço ve Kâr-Zarar tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve
Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu’nu içeren 2013 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul öncesinde Banka ortaklarının bilgi ve incelemesine sunulmak üzere
MKK sisteminde ve Banka’nın tüm şubelerinde ortakların bilgisine hazır halde bulundurulmuştur. Ayrıca, pay sahiplerinin talep etmesi durumunda Genel Kurul’a
ilişkin davet, gündem ve vekâletname örnekleri şube personeli tarafından temin edilebilmektedir. Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olup, katılmak için gerekli
prosedürleri yerine getiren ortaklar 2014 yılında yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’na katılmıştır.
•
Genel Kurul öncesi yayımlanan ilan ve davet mektuplarında;
•
Toplantı günü, saati ve yeri,
•
Toplantı gündemi,
•
Davetin hangi organ tarafından yapıldığı (Banka Yönetim Kurulu),
•
Olağan toplantı ilanlarında Faaliyet Raporu ile bilanço, kâr ve zarar cetvellerinin ortakların incelemesine sunulacağı adresler (Genel Müdürlük ve şubeler),
•
Toplantıya bizzat katılamayacak pay sahipleri için vekâletname örnekleri
pay sahiplerine duyurulmaktadır.
Hazırlanan Faaliyet Raporu’nda; Banka faaliyetleri, üst yönetime ilişkin bilgiler, Banka Bilançoları, Bilanço Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim
Kurulu Raporu, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, vb. bilgiler yer almaktadır. Faaliyet Raporu talep eden pay
sahiplerine Genel Kurul öncesi ve sonrasında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.
Banka’nın Genel Kurullarında, bütün pay sahipleri pay oranları ne olursa olsun gündeme ilişkin konularda söz alma, görüş beyan etme ve soru sorma
hakkına sahiptir. 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ve 30 Nisan 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısı’na hem fiziki ortamda hem de elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin sormuş oldukları sorulara, beyan ettikleri dilek ve düşüncelere, söz konusu
hususlara ilişkin Toplantı Başkanı ve Başkanlığı tarafından verilen cevaplara, ayrıntılı bir şekilde Genel Kurul tutanaklarında yer verilmiştir. Genel Kurul Toplantı
tutanakları ve ekleri Genel Kurul’u takiben Kamuyu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, e-Şirket Bilgi Portalı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile
kamuya ve pay sahiplerine duyurulmakta, ayrıca Banka internet sitesinde de yayımlanmaktadır.
VakıfBank Ana Sözleşmesinin 39’uncu maddesi “Genel Kurul Toplantısı’na katılan her hisse sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının
yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı vardır. Yönetim Kurulu’na hitaben sorulan sorular, pay sahipliği
haklarının kullanılması için gerekli olması ve ticari sır kapsamına girmemesi kaydıyla, mümkünse derhal ve sözlü olarak, imkân olmaması durumunda Genel
Kurul’u izleyen bir hafta içinde yazılı olarak cevaplandırılır” şeklindedir. Bu kapsamda, 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
pay sahipleri tarafından sorulan ve fakat toplantı sırasında cevaplandırılamayan hususlar ile ilgili olarak, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından, ilgili pay
sahiplerine 1 hafta içerisinde yazılı cevap verilmiştir. Ayrıca, 1.3.5 no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular
ile bu sorulara verilen cevaplar, Genel Kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Banka internet sitesinde yayımlanmıştır.
28 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin pay sahibi Jilber TOPUZ tarafından VakıfBank Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’ne muhtelif tarihlerde
gönderilen yazılar ve elektronik postalar ile aşağıdaki hususlarda Genel Kurul gündemine madde konulmasını talep edilmiştir.
•
VakıfBank’ın Güneş Sigorta A.Ş.’de bulunan %34,22 payının satışa konu edilmesi,
•
VakıfBank’ın sermayesinin güçlendirilmesi için bedelli sermaye artışı yapılması,
•
VakıfBank paylarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Geri Alınan Paylar Tebliği” kapsamında ortaklık tarafından geri alınması amacıyla Yönetim Kurulu’na yetki
verilmesi,
•
2014 yılı içinde yapılacak bağışlar ve yardımlar için tavan miktar belirlenmesi.