77 / 328
VAKIFBANK
2014 FAALİYET RAPORU
77
ÜCRETLENDIRME KOMITESI
VakıfBank Ücretlendirme Komitesi 09.06.2011 tarih ve 27959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal
Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değiştirilen Kurumsal Yönetim
İlkelerinin altıncı ilkesi doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun 26.01.2012 tarih ve 82893 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.
Komite Başkanı İsmail Alptekin ve Üyeler Dr. Adnan Ertem ve Şeref Aksaç’tan oluşmaktadır.
Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara
ilişkin önerilerini her yıl rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.
Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini,
Banka’nın uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Banka’nın ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde
ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu
üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
AKTIF /PASIF YÖNETIM KOMITESI
Haftalık olarak toplanan komitede, ekonomideki ve piyasalardaki gelişmeler ele alınırken bunun bilanço kompozisyonu
ve gelişimi üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Bu bağlamda bilançonun kaynak maliyeti ile kur, faiz, likidite ve
kredi riski gözden geçirilerek hedef ve stratejiler doğrultusunda bilanço gelişimine yön verilmektedir. Yanı sıra kısa
vadede nakit girişi ve çıkışı oluşturan kaynak ve kullandırım hareketleri izlenerek ana hedef ve stratejilere uygun likidite-
kaynak temini-kaynak kullandırımı işlemlerine yön verecek tedbir ve uygulamalar değerlendirilmektedir.
Genel Müdür’ün başkanlığını yürüttüğü komite; Genel Müdür Yardımcıları ile Ekonomik Araştırmalar Birim Yöneticisi ve
Risk Yönetimi Başkanı’ndan oluşmaktadır.
KOMITELERIN TOPLANTI ZAMANLARI VE TOPLANTILARA KATILIM
Yönetim Kurulu:
Genel olarak 15 günde bir acil durumlarda daha sık toplanır. Yönetim Kurulu 2014 yılında 29 kez
toplanmış ve 1.431 karar almıştır.
Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi genel olarak ayda bir kez toplanır. Denetim Komitesi 2014 yılı içinde 17 kez
toplanmış ve 49 karar almıştır.
Kredi Komitesi:
Genel olarak 15 günde bir, acil durumlarda olağanüstü toplanır. Toplantı zamanı toplantı sekreteryasına
gelen gündemin sayısı ve ivediliğine göre belirlenir. Komite 2014 yılı içinde 59 kez toplanmış, 342 karar almıştır.
Aktif/Pasif Yönetimi Komitesi:
Genellikle haftada bir toplanan komite 2014 yılı içinde 36 kez toplanmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Komite Başkanı tarafından belirlenen zamanda üç ayda bir veya altı aylık dönemleri
aşmamak kaydıyla genellikle yılda en az iki kez toplanır. Komite 2014 yılı içinde 3 kez toplanmıştır.
Ücretlendirme Komitesi:
Komite yılda en az bir kez toplanmaktadır. Komite 2014 yılı içinde 2 kez toplanmıştır.