76 / 328
YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI
76
KOMİTELER
DENETIM KOMITESI
VakıfBank Yönetim Kurulunun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulan Denetim Komitesi’ne Mehmet Emin Özcan
ve Sabahattin Birdal seçilmiştir.
Denetim Komitesi;
•
Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili
düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek,
•
Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak,
•
Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek,
•
Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim İşlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak,
•
Faaliyet raporu için iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sisteminin işleyişi hakkında rapor hazırlamak,
•
görevlerini üstlenmiştir.
KREDI KOMITESI
VakıfBank Kredi Komitesi Genel Müdürün yanı sıra iki asil ve iki yedek üyeden oluşmaktadır. Asil üyeler; Mehmet Emin Özcan ve Halim Kanatcı, yedek üyeler ise
Öztürk Oran ve Şeref Aksaç’tan oluşmaktadır.
Kredi Komitesi’nin görevleri;
•
Bankacılık Kanunu’ndaki görevleri Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre yapmak,
•
Kredi açılmasında Genel Müdürlüğün yazılı önerisini almak, hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi
talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarını temin etmek,
•
Komitenin faaliyetleri Yönetim Kurulu’nca denetlendiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin Komite’nin faaliyetleri hakkında isteyebileceği her türlü
bilgiyi vermek ve her türlü kontrolü yapmalarına yardımcı olmak.
KURUMSAL YÖNETIM KOMITESI
Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izlemekle sorumludur. Komite Yönetim Kurulu Üyeleri; Başkan İsmail Alptekin ve
üyeler Halim Kanatcı, Öztürk Oran, Mustafa Turan’dan oluşmaktadır.
•
Banka’da kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulanmaması sonucu
gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,
•
Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
•
Üst yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
•
Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip
uygulamaları izlemek,
•
Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak,
•
Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak,
•
Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.