108 / 328
FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
108
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası [“TL”] olarak ifade edilmiştir.)
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 7 Şubat 2014 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir.
Bankamızın 28 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı yapılmış
olup; Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Ramazan Gündüz, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise Sayın Mehmet Emin Özcan seçilmişlerdir.
Bankamız C Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sadık Tıltak 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Bankamız Yönetim Kurulu’nca Türk
Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi ve Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 51.maddesi gereği, C Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Sayın Sadık Tıltak’ın kalan
süresini tamamlamak ve yapılacak olan ilk Genel Kurul’un tasdikine sunulmak üzere Sayın Sabahattin Birdal’ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Bankamızın 4 Nisan 2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Anasözleşmemizin 73. maddesi gereğince Denetim Komitesi Üyelik seçimi sonucunda;
Sayın Sabahattin Birdal ve Sayın Mehmet Emin Özcan’ın Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verilmiştir.
Bankamızın 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Ana Sözleşmenin 48’nci maddesi gereğince A grubunu temsilen boş olan
Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Öztürk Oran, B grubunu temsilen boş olan Yönetim Kurulu üyeliğine ise Sayın Şeref Aksaç seçilmişlerdir.
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 4 Eylül 2014 tarihli kararı ile Sayın Yıldırım EROĞLU’nun Genel Müdür Yardımcılığı görevi, emekliliğe hak kazanması dolayısıyla
sona ermiştir.
Bankamızın 5 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Genel Müdür Yardımcısı Numan BEK’in Genel Müdürlük emrine alınmasına karar
verilmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerinden İsmail Alptekin’in Banka’nın halka açık olmayan kısmında 59 adet C grubu payı bulunmaktadır. Bu ismin dışında yukarıdaki tabloda
yer alan kişilerin Banka’nın halka açık olmayan kısmında payı bulunmamaktadır.
IV. BANKA’DA NİTELİKLİ PAY SAHİBİ OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Banka’nın sermayesinde hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %58.45 pay ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut ve mülhak
vakıflardır. Diğer bir nitelikli pay sahibi kuruluş ise %16.10 pay ile Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’dır.