Basic HTML Version
98
ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
ESKİ METİN
YENİ METİN
Müzakerelere İştirak Yasağı, Yasak Muameleler
Madde:60-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerini ilgilendiren işlerin görüşülmesinde
bulunamazlar ve Genel Kurul’dan izin almadan gerek başkaları adına ve
gerek kendi hesaplarına doğrudan doğruya veya vasıta ile Banka ile bir
muamele yapamazlar ve Banka ile muamele yapan başka bir ortaklıkta
murahhas üye olamazlar.
Bankacılık Kanunu hükümleri mahfuzdur.
Üyelerin Yükümlülükleri
Madde:60-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu Üyeleri, kendilerinin Banka dışı kişisel menfaatleriyle
veya alt ve üst soylarından birinin ya da eşlerinin yahut üçüncü derece
dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel
ve Banka dışı menfaatiyle Banka’nın menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin
müzakerelere katılamazlar.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul’dan izin almadan, Banka ile kendileri
veya başkası adına herhangi bir işlem yapamazlar.
Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin
pay sahibi olmayan Türk Ticaret Kanunu’nun 393. maddesinde sayılan
yakınları Banka’ya nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Banka kefalet,
garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını
devralamaz.
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurul’un iznini almaksızın, Banka’nın
işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkası
hesabına yapamayacakları gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete
sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremezler.
Bankacılık Kanunu hükümleri mahfuzdur.
Komite Defteri
Madde:63-(25.12.1958 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Kredi Komitesi kararı aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında
çıkıntı olmamak şartı ile tarih ve numara sırasıyla Türk Ticaret Kanunu’nun
defterlere müteallik hükmü mucibince tasdik edilmiş müteselsil sahife
numaralı bir deftere metnin sıhhatından hiç bir veçhile şüpheyi davet
etmeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı komite
üyeleri tarafından imza olunur.
Maliye Bakanlığı’nın müsaadesi ile ve yıl sonlarında ciltlettirilmek kaydı
ile yukarıda yazılı defter yerine yaprakları tasdikli ve müteselsil numaralı
kalamoza kullanılması caizdir.
Komite Defteri
Madde:63-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Kredi Komitesi tarafından alınan kararlar, komite karar defterine
kaydedilir.
Kredi Komitesi karar defteri, yönetim kurulu karar defterinin tabi olduğu
usul ve esasa göre tutulur.
Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde:72-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile eklenmiştir.)
Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek
amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi ile
sair komiteler kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim
Kurulu’nun Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak
çalışmasına yardımcı olur. Komiteler sorumluluk Yönetim Kurulu’nda
olmak üzere Yönetim Kurulu’nun kendilerine verdiği görev ve yetki
çerçevesinde faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.
Komitelerin icrai karar almak yetkisi yoktur.
Komiteler, en az iki üyeden oluşur. Komitelerin iki üyeden oluşması
halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Kurumsal Yönetim
ve Atama Komitesi ile Denetim Komitesi başkanının bağımsız üye olması
esastır.
Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını
yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri
yapabilir.
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti
üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar
tutulur.
Yönetim Kurulu Komiteleri
Madde:72-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu çalışmalarını etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmek
amacıyla Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile sair komiteler
kurabilir. Komiteler, profesyonel bir yaklaşımla ve Yönetim Kurulu’nun
Banka işleri hakkında en iyi şekilde bilgilendirilmiş olarak çalışmasına
yardımcı olur. Komiteler sorumluluk Yönetim Kurulu’nda olmak üzere
Yönetim Kurulu’nun kendilerine verdiği görev ve yetki çerçevesinde
faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur. Komitelerin
icrai karar almak yetkisi yoktur.
Komiteler, en az iki üyeden oluşur. Komitelerin iki üyeden oluşması
halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin
çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Denetim Komitesi
Üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını
yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri
yapabilir.
Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı’nın daveti
üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar
tutulur.