Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
99
ESKİ METİN
YENİ METİN
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi
Madde:74-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile eklenmiştir.)
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Banka’nın kurumsal yönetim
ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların
gerçekleştirilmesi ile görevlidir:
Banka’da kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını
araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam
uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici
önlemlerin alınmasını önermek,
Yönetim Kurulu’na önerilecek yönetim kurulu üyesi adaylarının
saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
Üst yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda
çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi
ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler
geliştirip uygulamaları izlemek,
Banka’nın genel müdür yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan üst
yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu’na tavsiyede
bulunmak,
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları
varsa ortaya çıkarmak,
Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin
değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi’nin çalışmaları hakkında Yönetim
Kurulu’nun Faaliyet Raporu’nda etraflı bilgi verilmesi esastır.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Madde:74-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine
uyumunu izlemekle sorumlu olup, özellikle aşağıdaki hususların
gerçekleştirilmesi ile görevlidir:
Banka’da kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını
araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam
uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici
önlemlerin alınmasını önermek,
Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının
saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
Üst Yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda
çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi
ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler
geliştirip uygulamaları izlemek,
Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan Üst
Yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu’na tavsiyede
bulunmak,
Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları
varsa ortaya çıkarmak,
Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin
değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak,
Kurumsal Yönetim Komitesi’nin çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu’nun
Faaliyet Raporu’nda etraflı bilgi verilmesi esastır.
Ücretlendirme Komitesi:
Madde: 74/A-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile eklenmiştir)
Ücretlendirme Komitesi, ücretlendirme politikası ve uygulamalarını risk
yönetimi çerçevesinde değerlendirerek bunlara ilişkin önerilerini her yıl
rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.
Ücretlendirme Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey
Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Banka’nın
uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Banka’nın ve üyenin
performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek
ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim
Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin
önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.
Safi Kârın Dağıtılması
Madde:84-(21.08.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Bankanın yıllık safi kârından;
A-Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek
akçesine,
B-Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçesine,
C-Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim
Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü
ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,
D-Bakiyeden, Türk Ticaret Kanunu’nun 469/2. maddesine göre Bankanın
devamlı gelişmesi ve istikrarlı kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli
görüldüğü takdirde Genel Kurulca belirlenecek oran ve miktarda ikinci
fevkalade yedek akçesine,
Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri
üzerinden hissedarlara tevzi olunur.
Safi Kârın Dağıtılması
Madde:84-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Banka’nın yıllık net dönem kârından;
A-Yüzde beşi ödenmiş sermayenin tutarına varıncaya kadar adi yedek
akçesine,
B-Yüzde beşi birinci fevkalade yedek akçesine,
C-Yüzde dokuzu personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlı olarak Yönetim
Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dahilinde tevzi edilmek üzere temettü
ikramiyesi olarak memur ve müstahdemlere,
D-Bakiyeden, Türk Ticaret Kanunu’nun 523/2 maddesine göre aktiflerin
yeniden sağlanabilmesi veya Banka’nın devamlı gelişmesi ve istikrarlı
kâr payı dağıtılmasını teminen gerekli görüldüğü takdirde Genel Kurulca
belirlenecek oran ve miktarda ikinci fevkalade yedek akçesine,
Ayrıldıktan sonra bakiyesi hisse senetlerinin ödenmiş kıymetleri
üzerinden hissedarlara tevzi olunur.