Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
97
ESKİ METİN
YENİ METİN
Toplantılar
Madde:53-(8.3.1984 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
İdare Meclisi, Banka işlerinin lüzumuna göre, Başkanlığın daveti veya
en az iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla
toplanmak zorundadır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı
takdirde Başkan’ın tensibi ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere
ertelenebilir.
Toplantılar, Banka’nın idare merkezinde veya üyelerin yarısından
fazlasının isteği üzerine diğer bir mahalde yapılır.
Toplantılar
Madde:53-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
İdare Meclisi, Banka işlerinin lüzumuna göre, Başkanlığın daveti veya
en az iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı olmamak kaydıyla
toplanmak zorundadır. Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu olmadığı
takdirde Başkan’ın tensibi ile toplantı bir defaya mahsus olmak üzere
ertelenebilir.
Toplantılar, Banka’nın idare merkezinde veya üyelerin yarısından
fazlasının isteği üzerine diğer bir mahalde yapılır.
Banka’nın Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu
toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca elektronik
ortamda da katılabilir. Banka, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda
katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı
Sistemi’ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de
hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Banka ana sözleşmesinin bu
hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti
alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen
haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi
sağlanır.
Toplantı ve Karar Nisapları
Madde:54-(31.03.1996 tarihli Olağanüstü Genel Kurul
kararı Nisapları ile değişik şekli)
İdare Meclisi toplantılarında üyelerin yarısından bir fazlasının hazır
bulunması gerekir. Kararlar hazır bulunanların ekseriyetiyle verilir. Oylar
eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi
eşitlik olursa bahis mevzuu teklif reddedilmiş sayılır.
Acele hallerde gelecek toplantı ertesi iş günü yapılır.
Toplantı ve Karar Nisapları
Madde:54-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin çoğunluğunun hazır bulunması
gerekir. Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar eşit olduğu
takdirde, görüşülen iş gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik
olursa teklif reddedilmiş sayılır.
Acele hallerde gelecek toplantı ertesi iş günü yapılır.
Banka’nın önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Yönetim Kurulu
kararlarında Bağımsız Üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Söz konusu
işlemin Bağımsız Üyelerin çoğunluğu tarafından onaylanmaması
halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu
aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem
Genel Kurul onayına sunulur. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan
Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz.
Üyelerin İhtimam Derecesi
Madde:57
İdare Meclisi üyeleri kendi işleri için göstermeleri gereken mutat dikkat
ve basiret ve çalışmayı Banka işlerinde de göstermek zorundadırlar.
Üyelerin İhtimam Derecesi
Madde:57-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini
tedbirli bir yöneticinin özeni ile yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini
dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdürler.
Mesuliyet
Madde:59
İdare Meclisi üyeleri kanunun ve işbu Anasözleşme’nin kendilerine
yüklediği görevleri tam olarak yapmadıklarından dolayı verecekleri
zarardan müteselsilen mesuldürler. Kendilerine verilen görevlerde,
ağır hata yapılmasından veya yetkilerini aşmaktan doğacak zarar,
kimler tarafından yapılmış ise, mesuliyet yalnız onlar üzerinde kalır. Bu
mesuliyet ortaya çıkan maddi ve hakiki zararı aşamaz.
Mesuliyet
Madde:59-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluğu konusunda, Bankacılık Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.