8 / 328
SUNUŞ
8
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 30 MART 2015 TARİHLİ 61. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2. 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun, Sayıştay Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve
müzakeresi,
3. Denetçi Raporu’nun okunması ve 2014 Yılı Finansal Tabloları’nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçilerin ibra edilmesi,
5. 2014 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
6. Banka Ana Sözleşmesi’nin sermaye ile ilgili 7. madde değişikliğinin Genel Kurul’un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
8. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin aylık ücretleri ile ikramiye vb. gibi haklarının belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, ilgili işlemlerde ayrıca Yönetim
Kurulu’nun da onayının alınması,
11. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Denetçi seçiminin onayı,
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka’nın Bağış ve Yardım Politikası’nın onaya sunulması,
13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka’nın Kâr Dağıtım Politikası’nın onaya sunulması,
15. Dilek ve temenniler,
16. Kapanış.
61. OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ