Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
85
16. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Banka işlerinin gereği
doğrultusunda, Başkanlığın daveti veya en az
iki üyenin isteği ile ve ayda iki defadan aşağı
olmamak kaydıyla toplanmak zorundadır.
Ancak gündemde görüşülecek bir mevzu
olmadığı takdirde Başkan’ın tensibi ile toplantı
bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilir
(Banka Ana Sözleşmesi 53. Madde). Toplantı
gündemleri Genel Müdürlük birimlerinden
gelen müzekkerelere göre düzenlenmekte,
Yönetim Kurulu’nun icradan talep ettiği çeşitli
raporlar ve Kurul Üyeleri’nden gelen çeşitli
konular toplantı sırasında görüşülmektedir.
Gündem ve ilgili dosyalar toplantıdan önce
üyelere dağıtılmaktadır.
Banka Yönetim Kurulu Üyeleri’ne yönelik
bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri Yönetim
Kurulu İşlemleri Müdürlüğü tarafından
gerçekleştirilir.
2013 yılında 36 adet Yönetim Kurulu toplantısı
yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında
üyelerin ifade ettikleri bütün görüşler veya
muhalefetler tutanaklara kayıt edilir.
Her Yönetim Kurulu Üyesi’nin bir oy hakkı
mevcut olup, üyelerin ağırlıklı oy hakkı ve/
veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu toplantılarında üyelerin
çoğunluğunun hazır bulunması gerekir. Kararlar
hazır bulunanların çoğunluğu ile verilir. Oylar
eşit olduğu takdirde, görüşülen iş gelecek
toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşitlik
olursa teklif reddedilmiş sayılır (Banka Ana
Sözleşmesi 54. Madde).
Banka’nın önemli nitelikte ilişkili taraf işlemleri
ile ilgili Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız
üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Söz
konusu işlemin Bağımsız Üyelerin çoğunluğu
tarafından onaylanmaması halinde, bu
durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek
şekilde kamuyu aydınlatma düzenlemeleri
çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem
Genel Kurul onayına sunulur. Belirtilen
esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim
Kurulu kararları geçerli sayılmaz (Banka Ana
sözleşmesi 54. Madde).
Banka Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara
elektronik ortamda katılmalarına ve oy
vermelerine imkân tanıyacak elektronik
toplantı sistemi oluşturulmuştur.
17. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan
Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
5411 sayılı Bankacılık Kanunu, BDDK tarafından
düzenlenen Bankalarda Kurumsal Yönetim
İlkelerine İlişkin Yönetmelik, SPK tarafından
düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri ve
Banka Ana Sözleşmesi doğrultusunda Yönetim
Yönetim Kurulu Başkanı’nın icrai görevi bulunmamaktadır. Genel Müdür Halil AYDOĞAN Yönetim
Kurulu’nda icracı üyedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin özgeçmişleri Faaliyet Raporu’nda yayınlanmaktadır.
SPK’nın Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ hükümleri uyarınca bağımsız üye sayısı üç olarak belirlenmiştir. İsmail ALPTEKİN, Sadık
TILTAK ve Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU’nun SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı
ilkelerde belirtilen bağımsızlık ölçütlerini taşıdıkları, belirtilen kişilerin mevzuat, Ana Sözleşme ve
ilgili tebliğde yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin beyanları 27.02.2013 tarihli
raporda bulunmaktadır. Bağımsız üyeler 28.02.2013 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.
Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını ve ilgili faaliyet dönemi
itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Dışındaki Grup İçi Görevleri:
ADI SOYADI
GÖREV ALDIĞI İŞTİRAK
İŞTİRAKTEKİ GÖREVİ
Ramazan GÜNDÜZ
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKANI
Mehmet Emin ÖZCAN
Vakıfbank International AG
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş.
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
GK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
YK BAŞKAN VEKİLİ
Halil AYDOĞAN
Güneş Sigorta A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.
TSKB A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKANI
YK ÜYESİ
Halim KANATCI
Vakıf B Tipi Menkul Kıy. Yat. Ort. A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Emeklilik A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
İsmail ALPTEKİN
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Güneş Sigorta A.Ş.
Taksim Otelcilik A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
YK ÜYESİ
Dr. Adnan ERTEM
Vakıf Emeklilik A.Ş.
YK BAŞKANI
Sadık TILTAK
Vakıf Finans Factoring Hizm. A.Ş.
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU
Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.
Vakıf Finans Factoring Hizm. A.Ş.
Vakıf B Tipi Menkul Kıy. Yat. Ort. A.Ş.
YK BAŞKANI
YK BAŞKAN VEKİLİ
YK BAŞKAN VEKİLİ
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Adnan Ertem’in Banka ve grup dışında, T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel
Müdürü, Sosyal Yardımlar Fon Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi, Anıtlar Yüksek Kurulu Yönetim Kurulu
Üyesi, Yunus Emre Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi, Bezmi Alem Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası
Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Banka Ana Sözleşmesi’nin 60. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri Banka Genel Kurulu’ndan
izin almadan gerek başkaları adına gerekse kendi hesaplarına doğrudan doğruya veya vasıtayla
Banka ile muamele yapamazlar ve Banka ile muamele yapan başka bir ortaklıkta murahhas üye
olamazlar.