Basic HTML Version
82
(B) Grubundan diğer mülhak vakıflara ait olan
paylar ile (C) ve (D) grubunu temsil eden
payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm
Banka Ana Sözleşmesi’nde bulunmamaktadır.
Ancak ortakların talep etmesi kaydıyla mülhak
vakıflara ait olan (B) grubu paylar (Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nün izni ile) ve (C) grubu
paylardan (D) grubuna dönüşüm yapmaya
VakıfBank Yönetim Kurulu yetkilidir.
BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE
ŞEFFAFLIK
8. Bilgilendirme Politikası
Banka’nın Bilgilendirme Politikası 19.03.2009
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kabul
edilerek kamuya açıklanmıştır. Söz konusu
Bilgilendirme Politikası Banka’nın internet
sitesinde yer almaktadır.
Banka Bilgilendirme Politikası kapsamında
yapılan duyurular şunlardır:
• Genel Kurul’da görüşülecek konuların
(Gündem, vekâletname, ortaklara
davet) basın ve internet yoluyla kamuya
duyurulmaktadır.
• Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul
Toplantıları, sermaye artırımı ve kâr dağıtımı
gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve
günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve
duyurular yapılmaktadır.
• Yıllık faaliyet raporu, BDDK düzenlemelerine
uygun olarak her yıl Genel Kurul
Toplantısı’ndan önce, gerekli bilgi ve
açıklamaları içerecek şekilde hazırlanarak
pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta
ve Banka internet sitesinde yayınlanmakta,
ilgili raporun basılı hali istendiğinde Yatırımcı
İlişkileri Grubu’ndan ve şubelerimizden
temin edilebilmektedir.
• Temettü politikası, Kamuyu Aydınlatma
Platformu ve Banka internet sitesi
aracılığıyla duyurulmaktadır.
• Üçer aylık dönemlerde BDDK tarafından
yayınlanan mevzuata uygun olarak solo ve
konsolide bazda hazırlanan mali tablolar ve
mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar
ile bağımsız denetim raporu, öngörülen
yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na iletilmekte ve Banka internet
sitesinde yayınlanmaktadır.
• SPK mevzuatı kapsamında yapılması
gereken özel durum açıklamaları süresi
içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na
(KAP) iletilmektedir.
• Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla
gerektiğinde basın açıklamaları
yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya
basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkanı,
Genel Müdür veya vekili ile söz konusu
kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce
yapılabilmektedir.
SPK’nın Özel Durumların Kamuya
Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca
Banka ve Banka faaliyetlerini etkileyen
konularla ilgili olarak 2013 yılı içinde 214 adet
özel durum açıklaması yapılmıştır.
Yatırım Bankacılığı grubu tarafından bir
merkezden yapılan özel durum açıklamaları,
Uluslararası ve Yatırımcı İlişkileri Grubu
tarafından da yurt dışında yerleşik fon
yöneticileri, kurumsal yatırımcılar ve
diğer yatırımcılara düzenli olarak e-posta
yoluyla bildirilmektedir. Yapılan özel durum
açıklamalarına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.
tarafından herhangi bir ek açıklama talebinde
bulunulmamıştır.
SPK tarafından Özel Durum Açıklamaları’na
uyulmaması nedeniyle uygulanan herhangi bir
yaptırım yoktur.
3 Ocak 2014 tarihinde SPK tarafından
yayımlanan Yeni Kurumsal Yönetim Tebliği
gereği, Banka Sermaye Piyasası mevzuatı
uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel
durum ve dipnotlar hariç finansal tablo
bildirimleri Türkçe’nin yanı sıra eş anlı olarak
İngilizce de KAP’ta açıklamaya başlayacaktır.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
VakıfBank’ın Türkçe ve İngilizce internet
sitelerine, www.vakifbank.com.tr adresinden
ulaşılabilmektedir.
Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olan web
sitelerinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında;
kurumsal bilgiler, güncel durum itibarıyla
ortaklık ve yönetim yapısı, kredi notları, hisse
senedi ile ilgili bilgiler, BDDK ve uluslararası
muhasebe standartlarına göre hazırlanmış
periyodik mali tablolar, yatırımcılara yönelik
rapor ve sunumlar, faaliyet raporları,
yatırımcılara yönelik olarak üç ayda bir
yayınlanan ara dönem faaliyet raporları, özel
durum açıklamaları yer almaktadır.
Kurumsal web sitesi, menfaat sahiplerinin
bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak
şekilde organize edilmektedir. Web sitesinde
yer alan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı
zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen
geçmişe yönelik bilgiler, sistematik olarak
düzenlenmiş şekilde web sitesinde muhafaza
edilir. Kurumsal web sitesinde, sitenin
yardım yapmakta olup Banka’nın kurumsal
kimliğinin tanıtımı ve bankacılık faaliyetlerinin
yaygınlaştırılması amacıyla da bağış
yapılabilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Pay sahiplerinin oy hakları ve bu hakların
kullanımına ilişkin hükümler, VakıfBank Ana
Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesinde yer
almaktadır.
VakıfBank payları (A), (B), (C) ve (D) grubuna
ayrılmıştır. Tüm gruplardaki hisse senetlerinin
nominal değerleri ve oy hakları birbirine eşittir.
(D) Grubu halka açık paylardan oluşmaktadır.
Genel Kurul toplantılarında her on hisseye
sahip olanın veya bu miktar hisseyi temsil
edenin bir oyu vardır. On hisseden fazlaya
sahip olanların yukarıdaki nispete göre belli
olacak sayıda sınırlamaya tabi olmaksızın oy
hakkı bulunmaktadır.
VakıfBank’ın sermayesinde karşılıklı iştirak
ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık haklarının
kullanılması Türk Ticaret Kanunu’na, Sermaye
Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve SPK’nın
tebliğ ve kararlarına tabidir.
6. Kâr Payı Hakkı
VakıfBank’ın kârına katılım konusunda imtiyaz
yoktur. VakıfBank’ın hisse senetlerinin kâr
dağıtımına ilişkin esaslar, Ana Sözleşmesi’nin
82, 83, 84, 85’inci maddelerinde
açıklanmaktadır.
VakıfBank Yönetim Kurulu, her yıl kâr
dağıtımına ilişkin önerisini Genel Kurul’a, Genel
Kurul öncesinde de faaliyet raporu aracılığı
ile pay sahiplerinin bilgisine sunmaktadır.
Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin
önerisi Genel Kurul’da görüşülerek karara
bağlanmaktadır. 2013 yılında alınan ve
2012 yılına ait kâr dağıtımına ilişkin kararın
akabinde, dağıtım işlemleri yasal süreleri
içerisinde tamamlanmış olup resmi mercilere
bildirimler yapılmıştır. Ayrıca ilgili karar aynı
gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile
kamuya duyurulmuştur.
Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin
menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında
dengeli bir politika izlenir.
7. Payların Devri
Banka’nın payları (A), (B), (C) ve (D)
gruplarına ayrılmış olup, tümü nama yazılı
paylardan oluşmaktadır.
Banka’nın (A) grubu hisseleri ile (B)
grubundan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
kontrolündeki mülhak vakıflara ait olanların
satışına ve bu satışla ilgili usul ve esasları
belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU