Basic HTML Version
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
95
ESKİ METİN
YENİ METİN
Denetçilerin Seçimi, Görev Süresi, Denetçilik Şartları,
Seçime Mani Haller, Azil
Madde:43-(24.10.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Banka’nın muameleleri iki denetçi marifetiyle denetlenir. Denetçilerin
bir tanesi A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları arasından
göstereceği adaylar arasından, bir tanesi de C grubu hissedarların
çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından
seçilir. Ayrıca, gerektiğinde asillerin yerine görev yapmak üzere bir tanesi
A grubunun Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanları arasından göstereceği
adaylar arasından, bir tanesi de C grubu hissedarların çoğunluğunun
göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından iki yedek denetçi
seçilir. Seçime Genel Kurul Başkanı nezaret eder ve seçim sonuçları
Genel Kurul tutanağına geçirilir.
Denetçilerin hizmet müddetleri iki yıldır. Müddeti biten denetçiler tekrar
seçilebilirler. Görevleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul
tarafından ibra edilmedikçe denetçi seçilemezler.
Denetçilerin görev müddeti sırasında Yönetim Kurulu üyeliğine
seçilmeleri veya Banka’nın memuru sıfatıyla işlerini görmeleri caiz
değildir.
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin usul ve füruundan biri ile eşi ve üçüncü
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ve Bankacılık
Kanunu uyarınca denetçi olarak seçilmesi uygun olmayanlar denetçiliğe
seçilemezler. Seçilmişlerse derhal çekilmeye mecburdurlar.
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve birinci derecede imza yetkisine
haiz memurlar hakkında da aynı hükümler caridir.
Denetim
Madde:43-(29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Finansal tablolar Denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla
uyumlu Türkiye Denetim Standartları’na göre denetlenir. Yönetim
Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin,
denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp
yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir.
Denetçi, Genel Kurul tarafından seçilir. Seçilen Denetçi, Yönetim Kurulu
tarafından ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile
internet sitesinde ilan edilir.
Denetçilerin Vazifeleri, Sorumlulukları, Yönetim Kurulu
Toplantılarına İştirak
Madde:44-(09.10.2000 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Denetçiler, Banka’nın bütün hesaplarını ve muamelelerini incelemeye ve
murakabeye salâhiyetlidirler.
Defterleri, muamele kâğıtlarını, tutanakları yerinde inceler ve Banka’nın
her üç aylık genel vaziyetini murakabe ederler.
Denetçiler Banka’nın hususi Kanunu, Anasözleşme ve Ticaret Kanunu
ile Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre
yapacakları incelemeler sonunda yıllık bilanço ve kâr ve zarar hesapları
hakkındaki düşüncelerini bir raporla Genel Kurul’a bildirmek zorundadırlar.
Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, fakat oy
veremezler. Denetçilerin münasip gördükleri teklifler Yönetim Kurulu
ve Genel Kurul gündemlerine alınır. Denetçiler, Ticaret Kanununda yazılı
hallerde Genel Kurulu davet etmekle vazifelidirler.
Denetçiler, kanun ve bu Anasözleşme hükümleriyle kendilerine verilmiş
olan görevleri iyi yapmadıkları zaman müteselsilen sorumlu olurlar ve
meydana çıkacak maddi ve hakiki zararları öderler.
Denetim Kurulu
Madde:44- (29.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul kararı
ile değişik şekli)
Genel Kurul, TTK’nın 397. ve devamı maddelerinde düzenlenen bağımsız
denetçi ve denetim faaliyeti dışındaki konularda çalışmak ve bilgi amaçlı
hazırlayacağı yıllık denetim raporunu olağan Genel Kurul’a sunmak
üzere, yüksek öğrenim görmüş, bankacılık, ekonomi, hukuk, muhasebe,
denetim veya finans alanlarında en az on yıllık deneyim sahibi
kimselerden iki gerçek kişiyi Denetçi olarak Denetim Kurulu’na seçer.
Denetim Kurulu Üyelerinin hizmet süresi üç yıldır. Bir üyeliğin boşalması
halinde Denetim Kurulu’nun diğer üyesi, seçilme şartlarını taşıyan bir
kimseyi, ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer.
Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Denetim Kurulu Üyelerini görevden
alabilir. Süresi sona eren Denetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmesi
mümkündür. Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri Genel Kurulca belirlenir
ve Banka tarafından ödenir.
Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müzakerelere katılmamak ve
oy kullanmamak şartıyla hazır bulunabilirler.