TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MART 2023 TARİHLİ 69. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TASLAK GÜNDEMİ
Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun ve Denetçi Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
2022 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
2022 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması,
2022 yılı dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 32. maddesi ile mükerrer madde 298-ç düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme uygulaması neticesinde ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında olağanüstü yedeklerden özel fon hesabına aktarım yapılmasının onaylanması,
Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
Denetçinin seçimi,
Banka paylarının borsadan geri alınmasına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
Bankamız sürdürülebilirlik faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,