VKF_FRAT_2018_01_MTB

6 Bölüm I: Sunuş TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2019 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN 65. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TASLAK GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının okunması, 4. 2018 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibra edilmesi, 6. Banka Esas Sözleşmesiyle ilgili değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması, 7. 2018 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 9. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetim Kurulu Üyeleri’nin mali haklarının belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi, 12. Denetçinin seçimi, 13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 14. Dilekler ve kapanış. 2019 yılında yapılması planlanan 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın kesin gündem ve tarihi belli olunca yasal süreler içerisinde ilgili mecralardan yayınlanacaktır. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ