VKF_FRAT_2018_01_MTB

130 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Banka’nın Kurumsal İletişim Başkanlığı ile Yönetim Kurulu İşlemleri Başkanlığı Genel Müdür’e bağlı olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu üyelik seçimi her yıl Genel Kurulda yenilenmektedir. Banka Yönetim Kurulu'nun 4 Temmuz 2018 tarihli kararı ile Bankada Temel Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Başkanı olarak görev yapmakta olan Abdi Serdar ÜSTÜNSALİH Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ALPTEKİN ile Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi Sabahattin BİRDAL’ın görevleri, 13 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla sona ermiştir. Banka’nın 13 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşen 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Dr. Cemil Ragıp ERTEM’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Banka’nın 14 Ağustos 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Banka Ana Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereği Dr. Raci KAYA’nın Yönetim Kurulu Başkanı, Doç. Dr. Şahap KAVCIOĞLU’nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Raci KAYA, Uluslararası Para Fonu (IMF) ülke grubu "İcra Direktörlüğü" görevini üstlenmesi sebebiyle 18 Ekim 2018 tarihi itibari ile Bankadaki görevinden istifa etmiştir. Banka Yönetim Kurulu'nun 24 Ocak 2019 tarihli toplantısında, halihazırda 14 olan Genel Müdür Yardımcısı sayısının 12'ye indirilmesine karar verilmiş olup, Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Mustafa SAYDAM ve Osman DEMREN görevlerinden ayrılmışlardır. IV. BANKA’DA NİTELİKLİ PAY SAHİBİ OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Ad Soyad/Ticari Unvanı Pay Tutarları (Nominal) Pay Oranları Ödenmiş Paylar (Nominal) Ödenmemiş Paylar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar (A Grubu) 1,075,058 43.00 1,075,058 - Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (C Grubu) 402,553 16.10 402,553 - Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar (B Grubu) 386,225 15.45 386,225 - Banka’nın sermayesinde hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %58.45 pay ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflardır. Diğer bir nitelikli pay sahibi kuruluş ise %16.10 pay ile Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’dır. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Banka’nın sermaye yapısına ilişkin getirilen değişiklikler raporun I. Bölüm Genel Bilgiler kısmında II numaralı başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.