VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 111 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Mustafa TURAN Üye Şahap KAVCIOĞLU Başkan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (“VakıfBank” veya “Banka”), Bankacılık Mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne bağlıdır ve bu ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin (“İlkeler”) eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. Banka, 03 Ocak 2014 tarih, 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nden; bankalarca uygulanması zorunlu olan (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeler ile uyum içerisindedir. II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum raporlama formatında değişikliğe gidilerek; SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı ilke kararı ile yeni iki raporlama şablonu getirilmiştir. Bunlardan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi verilirken, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile de gönüllü ilkelere uyum durumunun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla raporlanmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Banka yeni uygulamayı benimsemiş ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum durumunu bu şablonları kullanarak, www.kap.gov.tr linki üzerinden Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’na ilişkin Kurumsal Yönetim bölümünde Olağan Genel Kurul tarihinden 3 hafta önce yıllık faaliyet raporu ile eş zamanlı olarak kamuya duyurmuştur. KYBF formu ile pay sahipleri, genel kurul, oy hakları, azlık hakları, kar payı hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık mekanizmaları, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu başlıkları altında Banka’nın mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. Düzenleme uyarınca uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine Banka’nın uyum durumu URF formu ile “uy ya da açıkla” prensibi çerçevesinde detaylı bir şekilde bildirilmiştir. Bunlardan tam uyum sağlanamayan ilkelere ve konuya ilişkin ilave açıklamalara aşağıda yer verilmektedir. Aşağıda bahsi geçen zorunlu olmayan ilkelere tam uyum sağlanamaması nedeniyle Banka’nın maruz kaldığı bir çıkar çatışması bulunmamaktadır. • 4.3.9 numaralı tavsiye niteliğindeki ilkeye ilişkin olarak; Banka’da kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirlenmediği için buna yönelik bir politika mevcut değildir. Ancak, Banka’nın mevcut Yönetim Kurulu üyeleri arasında 1 kadın üye bulunmaktadır. • 4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu üyeliklerine bağlı komitelerin üye sayısı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirtilen esaslara göre, Yönetim Kurulu üye sayısından fazla olduğu için üyeler birden fazla komitede görev yapmaktadır. Komiteler en az 2 üyeden oluşmaktadır. • 4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamaktadır, ancak gelecek yıllarda değerlendirilmesi planlanmaktadır. • 4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak; Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında paylaşılmamakla birlikte, 2017 Faaliyet Raporu’nun 123’üncü sayfasında yer alan “Yönetim Kurulu’na sağlanan mali haklar” başlığı altında verilen ücretlere toplu olarak yer verilmiştir.