VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 274 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Ana Ortaklık Banka’nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Emin ÖZCAN 2 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Ana Ortaklık Banka’nın 4 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında Ana Sözleşmesi’nin 73. maddesi gereğince Denetim Komitesi üyelik seçimi sonucunda, boşalan Denetim Komitesi üyeliğine Mehmet Emin ÖZCAN’ın yerine İsmail ALPTEKİN’in Denetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın 29 Mart 2013 tarihinden 9 Haziran 2017 tarihine kadar Genel Müdürlüğünü yürüten Halil AYDOĞAN 9 Haziran 2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Bu tarih itibarıyla Mehmet Emin ÖZCAN Genel Müdürlük görevine atanmıştır. Ana Ortaklık Banka’nın 9 Haziran 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Banka Ana Sözleşmesinin 52. maddesi gereğince İsmail ALPTEKİN’in Yönetim Kurulu Başkanı, Serdar TUNÇBİLEK’in ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın 15 Haziran 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Banka Ana Sözleşmesinin 73. maddesi gereğince Denetim Komitesi’ne Serdar TUNÇBİLEK’in ve Sabahattin BİRDAL’ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın 20 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile, Ana Ortaklık Banka’da İnsan Kaynakları Başkanı olarak görev yapmakta olan Hüseyin Uğur BİLGİN, Hazine Başkanı Şuayyip İLBİLGİ, Teftiş Kurulu Başkanı Ersin ÖZOĞUZ, Çukurova Bölge Müdürü İlker YEŞİL ve İstanbul 1. Bölge Müdürü Şeyh Mehmet BOZ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Aynı toplantıda alınan karar ile Genel Müdür Yardımcısı Serdar SATOĞLU Banka iştiraklerinden Vakıf Emeklilik AŞ’de görevlendirilmiştir. Ana Ortaklık Banka’nın Kurumsal İletişim Başkanlığı ile Yönetim Kurulu İşlemleri Başkanlığı Genel Müdür’e bağlı olarak görev yapmaktadır. Ana Ortaklık Banka’da Yönetim Kurulu üyelik seçimi her yıl Genel Kurulda yenilenmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail ALPTEKİN’in Banka’nın halka açık olmayan kısmında 59 adet C grubu payı bulunmaktadır. Bu ismin dışında yukarıdaki tabloda yer alan kişilerin Banka’nın halka açık olmayan kısmında payı bulunmamaktadır. IV. ANA ORTAKLIK BANKA’DA NİTELİKLİ PAY SAHİBİ OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Ad Soyad/Ticari Unvanı Pay Tutarları (Nominal) Pay Oranları Ödenmiş Paylar (Nominal) Ödenmemiş Paylar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar (A Grubu) 1,075,058 43.00 1,075,058 - Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (C Grubu) 402,553 16.10 402,553 - Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar (B Grubu) 386,225 15.45 386,225 - Ana Ortaklık Banka’nın sermayesinde hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu %58.45 pay ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflardır. Diğer bir nitelikli pay sahibi kuruluş ise %16.10 pay ile Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’dır. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ana Ortaklık Banka’nın sermaye yapısına ilişkin getirilen değişiklikler raporun I. Bölüm Genel Bilgiler kısmında II numaralı başlık altında detaylı olarak anlatılmıştır.