VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM I: SUNUŞ 14 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 2018 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN 64. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TASLAK GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, 2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun, Sayıştay Raporu’nun ve Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakeresi, 3. Denetçi Raporu’nun okunması, 4. 2017 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6. 2017 yılı dönem kârının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul’un onayına sunulması, 7. Banka Ana Sözleşmesi ile ilgili değişikliklerin Genel Kurul’un onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 9. Denetim Kurulu Üyelikleri için seçimlerin yenilenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile ikramiye vb. haklarının belirlenmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi, 12. Denetçinin seçimi, 13. Yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması, 14. Dilek ve temenniler, kapanış. 2018 yılında yapılması planlanan 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın kesin gündem ve tarihi belli olunca yasal süreler içerisinde ilgili mecralardan yayınlanacaktır.