VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM II: YÖNETİM VE KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI 104 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu KOMİTELER »» DENETİM KOMİTESİ VakıfBank Yönetim Kurulu’nun denetim ve gözetim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere kurulan Denetim Komitesi’ne Serdar Tunçbilek ve Sabahattin Birdal seçilmiştir. Denetim Komitesi; » » Yönetim Kurulu adına Banka’nın iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin etkinliğini ve yeterliliğini, bu sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetmek, » » Bağımsız denetim kuruluşlarının Yönetim Kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak, » » Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, » » Konsolide denetime tabi kuruluşların iç denetim işlevlerinin konsolide olarak sürdürülmesini ve eşgüdümünü sağlamak, » » İç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri kapsamında oluşturulan birimlerden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin işleyişi hakkında düzenli raporlar almak görevlerini üstlenmiştir. »» KREDİ KOMİTESİ VakıfBank Kredi Komitesi Genel Müdür’ün yanı sıra iki asil ve iki yedek üyeden oluşmaktadır. Asil üyeler, Serdar Tunçbilek ve Sabahattin Birdal’dır. Yedek üyeler ise Dilek Yüksel ve Ömer Arısoy’dan oluşmaktadır. Kredi Komitesi’nin görevleri; » » Bankacılık Kanunu’ndaki görevleri Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslara göre yapmak, » » Kredi açılmasında Genel Müdürlüğün yazılı önerisini almak, hesap durumu belgesi alınması zorunluluğu bulunan kredilere ilişkin yapılacak önerilerde, kredi talebinde bulunanların mali tahlil ve istihbarat raporlarını temin etmek, » » Komite’nin faaliyetleri Yönetim Kurulu’nca denetlendiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin Komite’nin faaliyetleri hakkında isteyebileceği her türlü bilgiyi vermek ve her türlü kontrolü yapmalarına yardımcı olmak. »» KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VakıfBank Kurumsal Yönetim Komitesi; Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Tunçbilek, Ömer Arısoy ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Mustafa Turan’dan oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Banka’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu izlemekle sorumludur. Ayrıca aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir: » » Banka’da kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunun nedenlerini saptamak ve tam uygulanmaması sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek, » » Yönetim Kurulu’na önerilecek Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek, » » Üst yönetim kademelerinde bulunan yöneticilerin sayısı konusunda çalışmalar yaparak öneriler geliştirmek, » » Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek, » » Banka’nın Genel Müdür Yardımcısı veya muadili görevlilerden oluşan üst yönetim kademelerine seçilecek kişiler için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunmak, » » Yönetim Kurulu Üyeleri’nin bağımsızlığını araştırmak ve çıkar çatışmaları varsa ortaya çıkarmak, » » Yönetim Kurulu’na bağlı komitelerin yapısına ve çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.